Комплаєнс — це основа довіри!
У сучасному фінансовому середовищі надійність та прозорість — ключові фактори успіху компаній, що надають послуги з обміну валют.
Комплаєнс (від англ. compliance — відповідність) — це не просто юридична вимога, а невід’ємна частина нашої корпоративної культури.
Компанією впроваджено систему заходів, що забезпечує відповідність діяльності вимогам законодавства, внутрішнім політикам та міжнародним стандартам.
Принципи комплаєнс, яких дотримується в наша компанії:
- Законність і відповідність нормативам. Компанія дотримуэться норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів», нормативів НБУ, податкового та іншого законодавства.
- Компанія застосовує ризик-орієнтовний підхід у сфері ПВК/ФТ, що належним чином надає можливість: здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів; запобігти використанню клієнтами наших послуг, з метою проведення протиправних фінансових операцій; виявляти порогові та підозрілі фінансові операції, та повідомляти про них до спеціально уповноваженого органу; забезпечувати функціювання належної системи управління ризиками та вжиття належних заходів з їх мінімізації.
- Виявлення підозрілих операцій (AML). Підозрілі, порогові або нестандартні операції фіксуються і передаються до Держфінмоніторингу.
- Конфіденційність і захист персональних даних. Компанія дотримується Закону України «Про захист персональних даних» і забезпечує безпечне зберігання клієнтських даних, обмеження доступу до інформації, захист від витоків чи несанкціонованого доступу.
- Навчання персоналу. Усі співробітники регулярно проходять навчання щодо процедур KYC/AML, санкційного контролю та нових нормативних змін.
- Принцип безперервного вдосконалення. Комплаєнс-система має бути гнучкою й адаптованою до змін у законодавстві, ринкових умовах та міжнародних стандартах.
Впровадження чітких комплаєнс-принципів дозволяє не лише уникати штрафів та перевірок, а й будувати довгострокову репутацію надійного та прозорого фінансового партнера.
Наша компанія прагне не лише до відповідності формальним вимогам, а й до побудови надійних, прозорих та безпечних відносин із кожним клієнтом.
Дотримання комплаєнс-процедур — це наша відповідальність перед суспільством і запорука стабільної роботи на фінансовому ринку.
Компанія визнає важливість своєчасного та відкритого обговорення й врегулювання питань, пов’язаних із поведінкою працівників Компанії, що порушує або протирічить вимогам законодавства, внутрішніх документів, процедур, включаючи вимоги Кодексу корпоративної етики на всіх рівнях управління.
Якщо Вам стали відомі факти такої поведінки, маєте змогу повідомити про це відправивши запропоновану Компанією Форму повідомлення. Ми гарантуємо анонімність, якщо це необхідно, та конфіденційність під час збору та обробки повідомлень.
Необхідно заповнити та надіслати в одни з зручних способів:
– листом на поштову адресу: 01024, Україна, м. Київ, вул. В.Васильківська, 13/1 (з поміткою на конверті «Конфіденційно, Головному комплаєнс-менеджеру»)
– на електронну поштову скриньку fk_tigerinvest@i.ua