Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» , наша компанія здійснює заходи з фінансового моніторингу з метою недопущення використання фінансових послуг у протиправних цілях.
Працівник відділення має право запросити у клієнта ідентифікаційні документи (паспорт, ІПН) з будь-якої суми на виконання вимог внутрішніх документів Фінансової установи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Якщо сума операції в еквіваленті[i] дорівнює або перевищує 400 тис. грн. потрібно буде пред’явити/надати у відділенні ідентифікаційні документи та заповнити документи з інформацією про походження коштів.
Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів є персональними даними фізичних осіб з відповідним режимом доступу до них та зберігання.
Захист персональних даних фізичних осіб від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, належного захисту прав суб’єктів персональних даних при їх обробці здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних». Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про інформацію», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.
Компанією впроваджено систему інформування працівниками та третіми особами (анонімно або із зазначенням авторства) Директора та/або Відповідального працівника з питань ПВК/ФТ*.
Якщо вам стало відомо про факти порушень Компанією, або його працівниками вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та/або дії клієнтів Компанії, пов’язані з ВК/ФТ**, ви можете повідомити про це Компанію наступним чином:
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати на поштову скриньку fk_tigerinvest@i.ua або скористатися формою електронного звернення нижче;
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати за адресою місцезнаходження Банку: 01024, м. Київ, вул. В.Васильківська, 13/1;
- здійснити телефонний дзвінок за телефонами Контакт-центру: 0-800-3000-74 (безкоштовно для дзвінків по Україні або +38 066 462 69 51 (для дзвінків по Україні та з-за кордону – за тарифами вашого оператора зв’язку);
- заповнити форму «Повідомлення про порушення» у будь-якому відділенні Компанії та надати у вигляді офіційного звернення до Директора та/або відповідального працівника Компанії за проведення фінансового моніторингу.
У повідомленні опишіть, будь ласка, події, діяльність, та/або фінансові операції, що спричинили виникнення у Вас обґрунтованих підозр, або сумнівів (зазначається дата (період) проведення фінансових операцій; валюта і сума; учасники фінансової операції та їх роль; зміст фінансових операцій; обставини (засоби) за яких були виявлені фінансові операції; наявність ознак ВК/ФТ; дані про фактичних вигодоодержувачів (за наявності); дані про третіх осіб, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій).
Завантажити форму «Повідомлення про порушення»
[i] Еквівалент суми операції, визначається згідно з статтею 20 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
**ВК/ФТ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
* ПВК/ФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
